As ordens do prisão contra o auditor e o empresário foram dadas pelo juiz federal Vallisney Oliveira, da 10.ª Vara Federal do Distrito Federal. Vallisney acatou ESTES argumentos da Procuradoria do qual ESTES 2 estavam atuando ’em obstruçãeste à Justiça e ainda ocultando bens adquiridos em decorrência da prática por crimes como corrupção, lavagem de dinheiro e organização criminosa’.
Do entendimento com as investigações, este BankBoston pagou 44,nove milhões de reais ao longo do sete anos de modo a o escritório por Pagnozzi, contratado de modo a fazer a defesa administrativa do banco pelo Carf.
“Diante da provável ineficácia de medidas menos constritivas e patrimoniais, impõe-se a prisãeste preventiva para evitar que ESTES 2 primeiros, livres, possam agir por modo a prejudicar a ordem pública, a instrução e a jurisdição penal, e até, em ultima ratio, a ordem econômica.â€
Por acordo utilizando a denúncia do Ministfoirio Público Federal (MPF), o suposto esquema do corrupção envolveu pagamento do propina de modo a cancelar ou reduzir multas aplicadas ao banco.
Este pedido de prisãeste foi apresentado na cota da denúncia, qual foi protocolada no POR DIA 17 do julho pelos procuradores Frederico Paiva e Hebert Mesquita.
A Procuradoria sustenta que precisamente após a deflagração da Zelotes, em março por 2015, ‘ESTES lÃderes do esquema criminoso, Cerqueira Leite e Pagnozzi, continuaram usando as empresas laranja para viabilizar a lavagem Destes recursos pagos pelo contratante dos serviços, este Bank Boston’.
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Cerqueira Leite e Pagnozzi sãeste alvos por ações penais no âmbito da Zelotes. A denúncia mais recente foi recebida pela Justiça Federal, em BrasÃlia, na segunda-feira, 24, e envolve a atuação deles e do outros nove investigados ‘utilizando este propósito por assegurar decisões benefÃcioáveis ao Bank Boston’ em fraude qual teria alcançado meio bilhão por reais.
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Vallisney observou que o sequestro de bens Destes investigados nãeste seria eficiente, uma vez qual ESTES valores foram repassados a outras empresas em sucessivas operações por lavagem de dinheiro. Por isso, mandou prender este auditor e este advogado.
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Procurado pela reportagem de Constate, este Itaú disse em nota de que não é Parcela da ação, e que a transaçãeste nãeste envolveu esse Espécie do processo. “O Itaú reafirma qual, em 2006, adquiriu as operações do BankBoston pelo Brasil, sendo qual o contrato de aquisiçãeste não abrangeu a transferência Destes processos tributários do BankBoston, de que continuaram sob inteira responsabilidade do vendedor, o Bank of America.
Ao justificar a necessidade DE prisões, o juiz assinalou qual, segundo os dados reunidos pelo Ministé especialmenterio Público Federal, ‘a organização criminosa ainda nãeste se desfez por completo e de que a liberdade Destes dois (auditor âncora e advogado) representa ameaça à ordem pública, econômica e à própria instruçãeste criminal’.
Pelo documento, eles citam indÃcios de de que Cerqueira Leite e Mário Pagnozzi ‘lideram uma organização criminosa de que atua a partir de 2006 e que movimentou, apenas neste caso (Bank Boston), cerca do R$ 45 milhões’.
Este magistrado destacou ainda o perigo por Cerqueira Leite e Pagnozzi continuarem ‘movimentando valores desconhecidos das autoridades, realizando investimentos em nome de familiares e terceiros, além da eventualidade do poderem pressionar ou contatar ESTES demais rfoius e corré especialmenteus que trouxeram informações relevantes Destes passos dados nos indicados ilÃcitos’.
A lista do denunciados inclui o então diretor jurÃdico da empresa, Walcris Rosito, porém nãeste possui representantes do Banco Itaú, qual adquiriu a instituiçãeste financeira em este perÃodo por tramitaçãeste Destes recursos pelo tribunal administrativo.
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